Trước đó, vào năm 2018, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) nhận được đơn thư tố giác của ông Vũ Hoàn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Ngô Minh (Công ty Ngô Minh) về việc bị Nguyễn Văn Bằng thuê xe ô tô rồi lừa bán cho người khác.
Kết quả điều tra cho thấy, giữa năm 2017, do cần tiền nên Nguyễn Văn Bằng nảy sinh ý định thuê xe ô tô của Công ty Ngô Minh rồi mang bán. Bị cáo lựa chọn dòng xe như Honda CRV, Mercedes Benz rồi đem bán với giá từ 550 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, Bằng còn thuê xe ô tô rồi cho người khác thuê lại dài hạn (khoảng 1 năm) để nhận tiền đặt cọc từ 400 triệu đồng đến 550 triệu đồng. Sau đó, lấy lý do cần phải đưa xe đi kiểm tra định kỳ để lấy lại xe và trả cho công ty thuê xe nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc của các bị hại.
Cáo trạng truy tố xác định, trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2017, Bằng đã nhận số tiền 23,3 tỷ đồng của 44 bị hại và hiện còn phải bồi thường 12,8 tỷ đồng... TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Bằng 20 năm tù.