 |
| Đối tượng Trần Đặng Thanh Tùng tại cơ quan công an. |
Thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, vào cuối năm 2022 đơn vị nhận được đơn trình báo của chị T, trú tại tỉnh Thái Nguyên về việc bị Tùng lừa đảo, chiếm đoạt 25 tỷ đồng. Cụ thể, vào tháng 4/2022, chị T quen Tùng và được Tùng “chém gió” là người trong ngành bất động sản, có mối quan hệ mua được một số căn hộ ngoại giao, ưu đãi giá tốt tại một dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm.
Nếu chị T đầu tư “lấp căn”, Tùng sẽ kết nối khách mua và chủ căn hộ, chị T chỉ việc đặt cọc là phát sinh lợi nhuận lớn, chỉ trong vòng 10 đến 13 ngày bán căn hộ sẽ lãi 300 - 400 triệu đồng/căn. Tùng còn giới thiệu cho chị T một số nhà đầu tư như chị V để chị T tin tưởng.
Thấy lợi nhuận cao, chị T đồng ý tham gia đầu tư. Từ ngày 13/5/2022 đến ngày 20/6/2022, chị T đã chuyển cho Tùng số tiền 24 tỷ 680 triệu đồng. Sau lần góp vốn mã đầu tiên, chị T đã nhận được từ Tùng một phần tiền gốc và lãi từ thỏa thuận này.
Sau đó, chị T muốn gặp khách hàng mua căn hộ nhưng Tùng tìm cách né tránh nên chị T yêu cầu Tùng trả tiền nhưng không được. Đến ngày 6/7/2022, chị T yêu cầu Tùng đến văn phòng công chứng ký hợp đồng vay số tiền 19 tỷ 315 triệu đồng. Hai bên thống nhất thời hạn trả tiền cả gốc và lãi vào ngày 6/10/2022. Tuy nhiên, đến thời hạn trên, Tùng không thực hiện theo đúng các cam kết trả nợ.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định chị V cũng là bị hại của Trần Đặng Thanh Tùng. Đối tượng này cũng nói với chị V là chị T đã đầu tư và sinh lời. Chị V tin tưởng nên chuyển cho Tùng số tiền 2,8 tỷ đồng mua căn hộ.
Tại cơ quan Công an, Tùng thừa nhận bản thân không phải là nhân viên bán bất động sản và cũng không có mối quan hệ với những người làm trong lĩnh vực này. Do không có tiền chi tiêu cá nhân, Tùng đã lợi dụng mối quan hệ xã hội, tự quảng cáo mình là nhân viên môi giới bất động sản, có mối quan hệ với chủ đầu tư các dự án bất động sản lớn để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn này, Trần Đặng Thanh Tùng đã chiếm đoạt số tiền gần 30 tỷ đồng của 2 bị hại là chị T và chị V.
Vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra mở rộng.